2013年9大税收大骗局

骗取税务员的计划很可能在收取第一分钱的第二秒就死了。但是谁能想到,每年都会向那些无耻的人支付数十亿乐天堂下载,以向政府索要他们不应该得到的退款?

去年,美国国税局寄出了价值36亿乐天堂下载的欺诈性退款。这至少比2012年发放的52亿乐天堂下载有所改善。

不过,很难想像一个系统如何错失这500万乐天堂下载到保加利亚的一个用于700个所得税申报表的地址。

美国国税局表示,它发现了超过1200万可疑回报,寻求总额4000万乐天堂下载。因此,也许击球平均值还不错。

纵观2013年最热门的税务欺诈案件清单,发现身份盗用是其中许多案件的一部分也就不足为奇了。该罪行在美国国税局(IRS)2013年的调查中名列前茅 最高税收骗局.

当然,身份盗用并不是欺诈者试图欺骗政府的唯一途径。去年,即使是前大城市的市长,也因为根本没有缴纳全部税款而被钉上钉子。

查看我们2013年倒计时的9大税收骗局:

夸梅·基尔帕特里克(Kwame Kilpatrick)(照片:维基共享资源)

9. Kwame Kilpatrick:欠税额$ 195,500

与汽车城的预算赤字相比,前底特律市长夸梅·基尔帕特里克(Kwame Kilpatrick)欠下的钱可谓是九牛一毛,但这再次提醒人们该市的命运已经下降了多少。基尔帕特里克(Kilpatrick)因对腐败指控的定罪以其在职期间的行为为中心而被勒令偿还450万乐天堂下载,由于对国家指控的定罪,他还欠该市85.4万乐天堂下载。哦,他面临着28年的徒刑。具有讽刺意味的是,由于犯罪发生时他是市长,纳税人向基尔帕特里克的律师支付了超过80万乐天堂下载,以为他辩护。

 迈尔斯·朱利森(Miles Julison)(照片:摩特诺玛郡郡谢里夫办公室)

8. Miles Julison:向IRS寻求40万乐天堂下载

自我描述为“耶稣基督的仆人”的法官耐心尝试,声称他在俄勒冈州波特兰市的美国地方法院对他没有管辖权。陪审团不同意此事,裁定他错误地声称自己被欠退税超过40万乐天堂下载。在他提交了纳税申报表之后,他声称他已经赚了超过50万的“其他收入”,并且全部款项都被扣留了。尽管索赔是错误的,国税局还是以某种方式向他寄了一张支票。朱利森甚至在当地一家汽车旅馆举行了一次研讨会,向其他人解释了他们如何提交虚假的税单。他的计划都没有涉及债券。关于他所说的与耶稣的联系尚无任何解释。

 

7.加利福尼亚税务准备公司的雇员:虚报了135万乐天堂下载

涉及用于提交虚假纳税申报表的被盗身份的大多数大案涉及个人,但使两个加利福尼亚州税务准备办公室的八名工人脱颖而出的原因是他们是专业人员。这些员工曾在Total Tax Preparations Inc.或Nancy L. Olson中工作&政府称,从2008年到2012年,他们的骗局一直存在。

芭芭拉·康纳(Barbara J. Connor)现年56岁,被控告25项所得税欺诈,身份盗窃,共谋和其他违法行为。丹妮丝·格雷(Denise Gray),53岁;南希·希尔顿(Nancy L.Hilton),68岁; Curtis D. Lowe,27岁;川崎·莫里斯(Kawasaki D.Morris),34岁;员工Voundy,51岁; Vincent Voundy,46岁;迈克尔·怀特(Michael J. White),51岁。起诉书称,他们要求获得约300万乐天堂下载的非法退款,实际上收到了约三分之一。

6.拉希亚·威尔逊(Rashia Wilson):错误索取300万乐天堂下载

自封为“ IRS税收欺诈女王”的人因使用被盗身份提交欺诈性纳税申报单而入狱21年。在收集食品券时,威尔逊买了一辆价值9万乐天堂下载的奥迪,并花了更多钱在珠宝,旅行和聚会上。检察官说,威尔逊为女儿的生日聚会掏了3万乐天堂下载,其中包括狂欢节。总计,她被判犯有从纳税人那里窃取至少300万乐天堂下载的罪名。判她的法官因她的举止而被推迟,他拒绝让她抱抱孩子,直到她被送入监狱。

谢丽尔·沃马克(照片:Wikimedia Commons)

5.谢丽尔·沃马克:逃税700万乐天堂下载

谢丽尔·沃马克(Cheryl Womack)是堪萨斯城的一个重要人物,她有钱陪伴自己的影响力。 2002年,她以3500万乐天堂下载的高价卖掉了自己在全国独立卡车司机协会的兴趣,该协会向司机出售了责任保险。那应该让沃马克过上了美好的生活。她的风格从一开始就是买了价值150万乐天堂下载的葡萄酒。根据美国国税局(IRS)的说法,事情变得有些棘手,该机构于11月提起诉讼。该机构表示,当沃马克在2008年将自己收藏的一半藏品拍卖时,她的净收入160万乐天堂下载从未出现在她的纳税申报表上。美国国税局说,取而代之的是,它被转移到开曼群岛的一家公司,检察官称,还有至少数百万她在那里的至少19个帐户中存放的股票。

 

4. 45在南佛罗里达州被捕:1150万乐天堂下载的欺诈性退税

十月份,该新闻曾被用来伪造退税申请,是身份盗窃的最大实例。被告面临指控,要求赔偿总额3860万乐天堂下载;国税局支付了总数的近三分之一。被告被清扫是调查的一部分,该调查涉及30个不同的案件,这表明问题已变得十分普遍。

3.大卫·平斯基&Michael Senatore:1200万乐天堂下载的欺诈性退税

这两个人使用身份盗用来提交8,000多个伪造的纳税申报单。新泽西州李堡市的平斯基(Pinski)和宾夕法尼亚州莫斯科市的参议员(Senatore)被一个简单的错误绊倒了:他们提交的数千种报税表仅来自几个IP地址。尽管他们要求退还6500万乐天堂下载的税款,但在该计划停止之前,他们只收到了1200万乐天堂下载。十一月,两人承认自己的罪行,并面临最高15年的监禁。

2. Beda Singenberger:1.84亿乐天堂下载的逃税骗局

如果罪犯们现在应该从中学到一课,那就永远不要将自己的不实行为写在纸上。瑞士财务顾问辛格伯格(Singenberger)应该遵循以他的名字命名的规则的推论:永远不要在邮箱中列出您用来欺骗美国税款的客户清单。 Singenberger正是这样做的,该清单在2009年以某种方式进入了美国当局。该清单包括60多个客户的名字,这些客户的钱已存放在秘密的离岸账户中。 Singenberger的客户在去年被缓慢逮捕,而Singenberger仍在瑞士自由。他因涉嫌欺骗IRS而在美国被起诉。

1. Paul Daugerdas:70亿乐天堂下载的税收损失伪造品

创造力是避税的标志,有时,事情会走得太远-太过远了。 Daugerdas负责詹金斯(Jenkins)芝加哥办事处&德克萨斯州律师事务所吉尔克里斯特(Gilchrist)。达格达斯参与了伪造客户账户中70亿乐天堂下载税收损失的计划,因涉嫌串谋诈骗IRS,逃税和进行邮件和电汇欺诈而被判处58年监禁。检察官还赢得了该案的其他定罪,该公司的一位合伙人被判处八年徒刑,并责令其偿还近2亿乐天堂下载。

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