国库’的金融犯罪部门发布乐天堂下载指南

财政部的金融犯罪执法乐天堂下载(FinCEN)最近向金融机构发布了有关乐天堂下载事件和乐天堂下载犯罪的咨询,以及有关乐天堂下载事件,乐天堂下载犯罪和乐天堂下载犯罪举报的常见问题解答指南可疑活动报告提供有关的信息。

FinCEN说 10月下旬的指导 旨在帮助金融机构了解《银行保密法》中有关乐天堂下载事件和乐天堂下载犯罪的义务,并着重强调了BSA报告如何帮助美国当局打击乐天堂下载事件和乐天堂下载犯罪。

该警报旨在为金融机构提供以下帮助:

  • 通过可疑活动报告(SAR)报告乐天堂下载犯罪和乐天堂下载事件;

  • 在SAR中包括相关和可用的与乐天堂下载相关的信息(例如带有时间戳的Internet协议(IP)地址,虚拟钱包信息,设备标识符);

  • BSA /反洗钱(AML)部门与内部乐天堂下载安全部门之间的合作,以识别可疑活动;和

  • 在金融机构之间共享信息,包括与乐天堂下载有关的信息,以防止和报告洗钱,恐怖主义融资和乐天堂下载犯罪。

该警报还定义了三种与乐天堂下载相关的事件:

  • 乐天堂下载活动: 企图破坏或获得对电子系统,服务,资源或信息的未经授权的电子访问。

  • 乐天堂下载犯罪: 由电子系统和设备(例如乐天堂下载和计算机)进行或促成的非法活动(例如欺诈,洗钱,身份盗用)。

  • 与乐天堂下载相关的信息: 描述电子活动和行为的技术细节的信息,例如IP地址,时间戳和危害指示器(IOC)。与乐天堂下载相关的信息还包括但不限于有关个人的数字足迹及其行为的数据。

预警国表示,FinCEN和执法部门定期使用BSA下的信息金融机构报告来发起调查,识别罪犯以及破坏和拆除犯罪乐天堂下载。

FinCEN还指出,该咨询“不会改变金融机构现有的BSA要求或其他监管义务”,并且金融机构“应继续遵守联邦和州对乐天堂下载相关报告和合规性义务的要求和指南。”

此外,报告还指出,金融机构还应注意,提交特别行政区(SAR)并不能免除金融机构的任何其他适用要求,以便及时将有关关键系统和信息的事件或它们的运作能力中断通知适当的监管机构。

最近颁布的2015年《乐天堂下载安全法案》(又称为《乐天堂下载安全信息共享法案》(CISA))并未更改BSA,SAR机密性规则或美国PATRIOT法案第314条规定的安全港保护下的任何SAR报告要求,咨询说明。

常见问题解答指南还提供了一些示例,说明何时必须强制执行SAR事件报告,例如恶意软件入侵。

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